Будьте обережні: "атакують" шахраї!Останнім часом в органах державної податкової служби встановлені непоодинокі факти вчинення шахрайських дій під виглядом або від імені працівників органів ДПС з метою протиправного заволодіння коштами суб’єктів господарської діяльності.
До регіональних підрозділів внутрішньої безпеки надходять заяви та повідомлення від керівників ДПІ (ОДПІ тощо) обласного рівня про вчинення шахрайських дій невідомими особами від їх імені, а також, навпаки, від суб’єктів господарської діяльності щодо скоєння стосовно них протиправних дій.
Зафіксовано 15 таких випадків, за якими порушено 5 кримінальних справ.
З початку поточного року факти шахрайства мали місце в АР Крим, Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях. Переважна більшість подій має майже однакові обставини.
Як правило, на мобільний телефон посадової особи суб’єкта господарської діяльності телефонує громадянин, який звертається нібито від імені керівника підрозділу податкової служби або за його дорученням (найчастіше – начальника або заступника начальника податкової інспекції) із проханням надати гроші у борг (на потребу працівників податкової служби, щодо надання фінансової допомоги для прийому перевіряючих з ДПС України тощо), чи вимагає кошти за не- проведення перевірки фінансової діяльності підприємства.
Діють такі особи через посередника, у більшості випадків – водія, який не обізнаний з тим, що відбувається, та виконує функцію отримання й передачі грошей.
Розмір витребуваних грошей становить від 5 до 25 тисяч гривень. Рідко в якому випадку підприємець або посадова особа СГД відмовили у наданні «допомоги» для «керівників» підрозділів ДПС.
Враховуючи вищевикладене, звертаємось до всіх суб’єктів господарювання та просимо в разі отримання інформації про вчинення протиправних дій під виглядом працівників органів ДПС або нібито від їх імені, негайно повідомляти органи внутрішніх справ Волинської області з метою встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.
Відділ внутрішньої безпеки при
ДПС у Волинській області.
Залишити коментар